明知这是非法收入,该男子提供银行卡、微信、支付宝等方式转移非法资金9万余元,获利100元。近日,经福建省漳州市相城区检察官公诉,林某因犯隐瞒、隐匿犯罪所得罪,被判处有期徒刑两年,缓刑三年,并处罚金人民币26万元。
2021年8月,林某办理另一起案件时,遇到正在散发传单的阿冲,得知其可以通过提供银行卡、微信、支付宝等方式赚,帮助转移非法资金。随后,林先生按照承诺,来到相城区某酒店包间,提供了自己的银行卡、微信和支付宝,通过人脸识别帮助其收转了价值9万余元的违法所得,其中3510万元被骗取资金。确定了,如果我赚到100块,我就可以享受假期。案发后,林先生向公安部投案自首,并向两名受害人支付了35万元赔偿金,并得到了谅解。
考虑到林某仅帮助转移非法资金一次,金额不足10万元,且处罚较轻,有自首、认罪、认罚,故依法作出上述裁定。
一、协助他人犯罪是什么罪行呢?
刑法第一百九十一条【洗罪】犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、明知金融犯罪、犯罪、有下列行为之一,隐瞒、隐匿利益来源、性质的,没收上述犯罪所得和利益,处有期徒刑处罚为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处相当于洗金额0.0%的罚金,并处或者单处5%以上20%以下的罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
资本账户规定
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支持通过电汇或其他支付方式转移资金
海外汇款支持
以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得、利润的来源、性质的
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,对有关单位处五年以上十年以下有期徒刑。
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