四川省绵阳市税务公安部门发现，当地一家企业声称以黄金为原料生产出口产品，申请出口退税。可接受的价格。继这起骗取出口退税事件后，警方又查获一起虚开增值税专用发案，涉案金额达47亿元。
公司在短时间内获得大量黄金。
取得出口退税增值税进项发
2020年底，四川绵阳警方接到税务机关线索，当地四川国金博实业有限公司大量收购并使用黄金，称其是用于生产制造的原材料。出口产品。申请出口退税。
绵阳市公安局经侦大队三大队教导员冯宝林说，他在税务所工作时，发现该公司短时间内大量收购黄金。“出售的东西中没有黄金，”他说，“一家名为Vision的公司的训练设备的采购和销售存在差异，其中之一是逆变器，因此存在很多怀疑。”
公开资料显示，四川国金宝实业有限公司成立于2019年6月，资本5000万元。警方走访现场，确认该公司作业场所和设备较为简陋，生产线或样品中没有使用黄金作为原材料的痕迹，但该公司提供的进项发等发显示已购买41套。3个月内3次赚100万元，1公斤黄金总价值超千万。
冯宝林介绍，公司于2019年9月至11月采购黄金。“第一次是我在四川省税务局申请退还2020年进项出口税，但由于税务局的严格控制，我无法收到退税，所以我找到了深圳的一家公司来帮助我出口我的产品。我去了香港，在深圳申请了部分退税。这也引起了深圳税务局的关注，并向明阳税务局致函，要求调查生产公司的真实性。”
向国税厅申报部分出口退税项目
警方前往黄金收购地广东进一步调查，发现国金博公司并没有将其收购的41公斤黄金运回四川生产，而是以每克3至5分的价格出售。当场以低于购买当日进货价的价格转售给黄金首饰生产厂家或个人，无需开具发。“亏损交易”的目的是为了获得黄金的增值税进项发以用于出口退税。
“他们被黄金的高价值所吸引，形成大量进项增值税发，货物出口后，享受国家出口退税政策，如果用黄金进项增值税发抵扣，就会被指责“骗取国家出口退税的行为，是有的。”冯宝林说。
获得出口退税59万余元
取得价值380万元的虚假增值税专用发
警方称，2019年10月至2020年3月，国津博公司共收到出口退税59万余元，以及已向税务机关申报但尚未收到的出口退税约100万元。专案组先后抓获绵阳、深圳、西安三地人员，其中包括国金博公司法定代表人焦某、实际控制人周某新。周某新告诉警方，该公司没有正常的实体业务，所谓的视力训练设备和逆变器通过出口贸易运往海外后将作为废物处理。
专案组在办案过程中还获悉另一条线索2020年9月至2020年12月，周武信通过其在深圳的科技公司，以向其他公司购买“金面团”为幌子，进行了四笔交易，被指控执行“程序”。'。从对方处获得虚假增值税专用发共计380万元，也用于出口退税。
“经对几名犯罪嫌疑人控制的公司取得的进项发进行查找分析确定，发现深圳两家公司涉嫌向周鑫控制的公司开具虚假增值税专用发的线索。”说。
调查人员正在调查此案
向101家生产企业、企业开具虚假增值税发
涉案金额达47亿元。
专案组在深圳警方的支持下展开调查，并控制了该公司董事詹某队。调查结果显示，他因公司需要生产“金浆和金颜料”，多次购买黄金，共计约1000公斤。将黄金定价低于市场价格且无需开发的珠宝制造公司或个人。
自2018年起两年多来，詹某队已向广东、广西、福建、浙江、山东等地区的101家生产企业、企业开具虚假增值税专用发，但未发生任何实际交易。共涉及900份，价值47亿元。詹某队按面值收取4至8元的“发费”，以下企业利用假发向税务部门申报扣税。
2021年11月，Jan外的三名嫌疑人被警方拘留。2022年4月底，詹某队等4人因涉嫌开具虚假增值税专用发罪被检察机关提起公诉。
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